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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 検索エンジンを使用して有害なメディアをスクリーニングする場合の制限は次のどれですか? (3 つ選択してください)

A) 検索結果は、関連する有害なメディアを特定するのに非効率的であることが多い。
B) このプロセスは時間がかかり、かなりの手作業が必要です
C) 検索エンジンのアルゴリズムの違いにより、結果が一致しない場合があります。
D) 検索エンジンはメディア分析を複雑にする非構造化データを提供する
E) 検索エンジンは世界言語のカバー範囲が限られている

2. EU のマネーロンダリング防止指令 (AMLD) と欧州連合 (EU) 加盟国の現地のマネーロンダリング防止 (AML) 規制との関係は、EU 銀行に対する関連性、適用性、影響の点でどのようなものですか。(2 つ選択してください。)

A) EU AMLD 規制とローカル AML 規制には、同一の要件が必要です。
B) EU AMLD は、現地の AML 規制よりも優先されます。
C) 現地の AML 法および規制は、EU AMLD の要件よりも優先されます。
D) EU AMLD 規制と現地の AML 規制は別個の無関係な法的枠組みです。
E) EU AMLD は、加盟国が現地の AML 規制を通じて実装する必要があるフレームワークを提供します。
F) ローカルの AML 規制では、EU AMLD よりも追加の要件またはより厳しい要件が課される場合があります。

3. 顧客スクリーニング システムにおけるファジー ロジックの使用を最もよく説明しているのは次のうちどれですか。

A) 「はい」と「いいえ」の間の中間的な可能性の範囲を含む出力を生成します。
B) より多くの完全一致が可能になり、手動によるレビューの必要性が減ります。
C) AFC制御の実装に広く使用されている高度な分析ツールです。
D) これは、レビュー用のアラートの品質を向上させる新しい技術です。

4. 銀行の法人銀行部門のリレーションシップ マネージャーは、部門が最も遭遇する可能性の高いリスクに合わせてカスタマイズされた専門的な AML トレーニングを受ける必要があります。
このトレーニングに最も適したコンテンツの種類はどれですか? (2 つ選択してください)。

A) 企業融資に適用されるマネーロンダリングの類型
B) 規制試験のベストプラクティス
C) 金融商品報告に適用されるマネーロンダリングの類型
D) 適用されるAML法および規制

5. 金融機関と政治的に重要な人物との関係を承認する最終的な責任は誰が負うのでしょうか?

A) KYCアナリスト
B) 上級管理職
C) 強化されたデューデリジェンスコンプライアンス担当者
D) リレーションシップマネージャー

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