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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Aktivitäten werden von der Financial Action Task Force (FATF) als potenzielle Indikatoren für Geldwäsche im Immobiliensektor identifiziert? (Vier auswählen.)

A) Nutzung von Hypothekenprodukten
B) Nutzung komplexer Darlehen oder Kreditfinanzierung
C) Nutzung von Gesellschaftsvehikeln oder komplexen Eigentümerstrukturen
D) Unerklärte Barzahlungen
E) Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen in ländlichen Gebieten
F) Nutzung von Gewerbeimmobilien, die nicht mit den angegebenen Geschäftszwecken vereinbar ist

2. Wie misst die Financial Action Task Force (FATF) die Wirksamkeit der Bemühungen eines Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?

A) Reihe interner Audits, gefolgt von einer Berichterstattung an die FATF
B) Gegenseitige Bewertung
C) Basler Ausschuss
D) FATF-Bewertungsausschuss

3. Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Identifizierung und Bewertung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken für Wirtschaftsprüfer am besten?
(Zwei auswählen.)

A) Bei der Bestimmung des Transaktions- und Dienstleistungsrisikos ist der Gerichtsstand, in dem der Wirtschaftsprüfer die Dienstleistung erbringt, nicht von Bedeutung.
B) Aufgrund der Art der von Buchhaltern erbrachten Dienstleistungen sind die von Finanzinstituten verwendeten automatisierten Transaktionsüberwachungssysteme möglicherweise nicht angemessen.
C) Die Erstellung einer Kundenannahmerichtlinie kann Buchhaltern helfen, Kunden außerhalb ihrer Risikotoleranz zu definieren.
D) Aufgrund ihrer geringen Größe und begrenzten Ressourcen dürfen Wirtschaftsprüfer das AML/CFT-Risiko nur als Kundenrisiko oder Transaktions-/Dienstleistungsrisiko organisieren.
E) Buchhalter sind nicht verpflichtet, Aufzeichnungen über Geschäftsbeziehungen länger als zwei Jahre aufzubewahren.

4. Um dem Risiko von Finanzkriminalität vorzubeugen, müssen die implementierten Richtlinien, Kontrollen und Verfahren Folgendes gewährleisten:

A) Die Maßnahmen müssen der Größe und Art des Unternehmens angemessen sein, von der Geschäftsleitung genehmigt und regelmäßig überprüft werden.
B) Integrieren Sie anspruchsvolle und automatisierte Steuerungen unter Verwendung der neuesten verfügbaren Technologien
C) Vom Unternehmen auszufüllen und von einer externen Firma zu validieren
D) Darf ausschließlich von der ersten Verteidigungslinie erstellt, genehmigt und verwaltet werden und wird jährlich überprüft.

5. Ein großes internationales Finanzinstitut ist sowohl in den USA als auch in der Europäischen Union tätig. Eine grenzüberschreitende Transaktion mit einem vermögenden Kunden mit doppelter US-amerikanischer und französischer Staatsbürgerschaft gibt aufgrund eines in einem Hochrisikogebiet ansässigen Drittvermittlers Anlass zur Sorge.
Angesichts der Tatsache, dass die Transaktion unter den US-amerikanischen Bank Secrecy Act (BSA) und die OFAC-Bestimmungen sowie unter die 6. EU-Geldwäscherichtlinie (6AMLD) und die Vorschriften der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) fällt, wie sollte das Compliance-Team am besten vorgehen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten?

A) Es gelten ausschließlich US-amerikanische Vorschriften, da die Transaktion in den Vereinigten Staaten ihren Ursprung hat.
B) Zur Vereinfachung der Einhaltung der Vorschriften sollte auf die strengsten regulatorischen Rahmenbedingungen zurückgegriffen werden.
C) Es gelten ausschließlich die EU-Vorschriften, da der Begünstigte seinen Sitz in Frankreich hat.
D) Umsetzung eines Ansatzes zur Erfüllung der Anforderungen beider AFC-Vorschriften (US-amerikanische und EU-Vorschriften).

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