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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Eine große internationale Bank führt derzeit eine umfassende Überprüfung ihres Risikomanagementrahmens durch, um sicherzustellen, dass sie verschiedenen Risiken der Finanzkriminalität, darunter Geldwäschebekämpfung, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen, Betrug, Bekämpfung von Bestechung und Korruption (ABC) sowie Steuerhinterziehung, wirksam begegnet.
Das Compliance-Team der Bank ist dafür verantwortlich, die aktuellen Risikobewertungsprozesse zu bewerten, potenzielle Lücken zu identifizieren und Verbesserungen zur Risikominimierung zu empfehlen. Bei dieser Überprüfung muss das Team die verschiedenen Arten der Risikobewertung berücksichtigen und die Erkenntnisse in die allgemeine Risikomanagementstrategie integrieren.
Welchen Ansatz sollte das Compliance-Team priorisieren, um die Fähigkeit der Bank zu verbessern, die festgestellten Risiken zu erkennen, zu bewerten und zu mindern?

A) Führen Sie regelmäßig eine unternehmensweite Risikobewertung durch, die die Identifizierung inhärenter Risiken, die Bewertung der Wirksamkeit bestehender Kontrollen und die Ermittlung von Restrisiken umfasst.
B) Delegieren Sie den Risikobewertungsprozess an einzelne Geschäftseinheiten, damit diese ihn unabhängig durchführen können und spezielle Bewertungen möglich sind, die auf die spezifischen Aktivitäten jeder Einheit zugeschnitten sind.
C) Konzentrieren Sie sich in erster Linie auf die Risikobewertung der Geldwäschebekämpfung, da diese in der Regel von den Aufsichtsbehörden am genauesten geprüft wird. Andere Risiken der Finanzkriminalität sollten nur dann angegangen werden, wenn Probleme identifiziert werden.
D) Verwenden Sie ein statisches Risikobewertungsmodell, das unverändert bleibt, bis eine wesentliche Aktualisierung der Vorschriften erfolgt, um die Konsistenz des Bewertungsprozesses im Laufe der Zeit sicherzustellen

2. Eine Erklärung zur Risikobereitschaft bei Finanzkriminalität beschreibt:

A) das Ausmaß und die Art des Risikos, das die Organisation bereit ist einzugehen, um ihre Ziele zu erreichen
B) Wie eine Organisation ihre wichtigsten Risiko- und Leistungsindikatoren bestimmt.
C) Wie eine Organisation ihren risikobasierten Ansatz definiert.
D) der Zweck des Compliance-Programms einer Organisation zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.

3. Welche der folgenden Aussagen beschreibt gemäß der Empfehlung der Financial Action Task Force (FATF) zum Thema „Hinweise“ die Pflichten der Meldestellen genau?

A) Meldepflichtigen Unternehmen ist es untersagt, Kunden oder Dritten mitzuteilen, dass ein Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) eingereicht wurde oder dass eine Untersuchung im Gange ist.
B) Meldepflichtige Unternehmen dürfen verdächtige Aktivitäten mit Kunden besprechen, wenn dies zur Klärung einer Situation beiträgt, bevor sie einen Bericht über verdächtige Aktivitäten einreichen
C) Meldepflichtige Unternehmen müssen ihre Kunden informieren, wenn ein Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) eingereicht wurde, um die Transparenz in den Kundenbeziehungen zu wahren.
D) Meldepflichtige Stellen können allgemeine Informationen über verdächtige Aktivitäten intern innerhalb der Organisation weitergeben, ohne die Vertraulichkeit zu gefährden

4. Es gibt zwar legitime Gründe für Treuhand- und Unternehmensdienstleister (TCSPs), einen Treuhandaktionär zu ernennen, doch welches Merkmal eines Treuhandaktionärs birgt das größte Risiko für Finanzkriminalität?

A) Vereinfachung der mit dem Aktienbesitz verbundenen administrativen Aufgaben
B) Unterstützung von Nichtansässigen bei der Einhaltung lokaler Eigentumsgesetze
C) Unterstützung der Unternehmensliquidität und Erleichterung von Exit-Strategien
D) Gewährung der Anonymität des wirtschaftlich Berechtigten durch Geheimhaltung seiner Identität im öffentlichen Register

5. Bei einer routinemäßigen regelmäßigen KYC-Aktualisierung eines Versicherungsnehmers und Kunden einer Versicherungsgesellschaft wurde anhand aktualisierter Unterlagen im Handelsregister festgestellt, dass das Unternehmen des Versicherungsnehmers im letzten Jahr fünfmal die Adresse gewechselt hat und dass sich der wirtschaftliche Eigentümer (UBO) vor zwei Wochen geändert hat.
Welche Maßnahmen sollten sofort ergriffen werden?

A) Bitten Sie den Kundenbetreuer, im Namen eines guten Kundenservice ein Treffen mit dem Versicherungsnehmer zu vereinbaren, um dessen Adresse zu aktualisieren und Details zum neuen UBO einzureichen.
B) Untersuchen Sie die Adressänderungen und den Wechsel des UBO und frieren Sie in der Zwischenzeit die Police des Kunden ein
C) Untersuchen Sie die Adressänderungen und den Wechsel des UBO und lehnen Sie in der Zwischenzeit Zahlungs- und Abhebungsanweisungen aus der Police ab, bis die Untersuchung abgeschlossen ist und die nächsten Schritte vereinbart sind
D) Reichen Sie einen Bericht über verdächtige Transaktionen ein, da die Versicherungsgesellschaft nicht über die Änderung des UBO des Unternehmens informiert wurde

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